สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด

เลขที่ 188/72 อาคารเคพลัส ถนนจรัสเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัทจำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105560042039
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

15/03/2560

673,092,930.00

673,092,930.00

ประเภทใบอนุญาต/ความเห็นชอบ/การจดทะเบียน
 
ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์

ไม่พบข้อมูลการได้รับใบอนุญาต/ความเห็นชอบ/จดทะเบียน ในปัจจุบัน
ภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ไม่พบข้อมูลการได้รับใบอนุญาต/ความเห็นชอบ/จดทะเบียน ในปัจจุบัน
ภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล

ประเภทความเห็นชอบ
เลขที่
ลงวันที่
การประกอบธุรกิจ
เริ่มประกอบธุรกิจ
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto)
310180030004
04/01/2562
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto)
04/01/2562
ประเภทความเห็นชอบ
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto)
เลขที่
310180030004
ลงวันที่
04/01/2562
การประกอบธุรกิจ
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto)
เริ่มประกอบธุรกิจ
04/01/2562
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Token)
310280030001
04/01/2562
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Token)
04/01/2562
ประเภทความเห็นชอบ
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Token)
เลขที่
310280030001
ลงวันที่
04/01/2562
การประกอบธุรกิจ
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Token)
เริ่มประกอบธุรกิจ
04/01/2562
ประวัติการถูกลงโทษ

1

มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 1/2567 โดยปรับเป็นเงิน 3,375,000.00 บาท


ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด ("Orbix") ซึ่งขณะเกิดเหตุชื่อบริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดจำนวน 121 วัน โดยมีสัดส่วนการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด

2

มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 3/2566 โดยปรับเป็นเงิน 4,737,000.00 บาท


ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดจำนวน 194 วัน โดยมีสัดส่วนการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด

3

16/01/2566 ตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด ดังนี้
     - ชำระค่าปรับทางแพ่ง 3,000,000.00 บาท
     - ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบ 2,810.00 บาท


บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทสตางค์) โดยนายปรมินทร์ อินโสม ทำสัญญากับบริษัท LLC Fair Expo โดย Mr. Mikalai Zahorski เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Satang Pro (ศูนย์ซื้อขาย Satang Pro) และได้ให้วงเงินซื้อขายเพื่อใช้ในการกระทำการดังกล่าว ซึ่งในวันที่ 4 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2562 บริษัท LLC Fair Expo ได้ทำการส่งคำสั่งจับคู่ซื้อขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี USDT XLM และ XZC ระหว่างกันเองในศูนย์ซื้อขาย Satang Pro อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ การทำหน้าที่ของ Market Maker ได้มีการนำส่งรายงานการซื้อขายในบัญชี Market Maker ให้บริษัทสตางค์รับทราบ การกระทำความผิดของบริษัทสตางค์ ข้างต้นเกิดจากการสั่งการ หรือกระทำการหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของนายปรมินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจจัดการ ซึ่งเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทสตางค์
(242/2565)

4

12/07/2565 ตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด ดังนี้
     - ชำระค่าปรับทางแพ่ง 6,000,000.00 บาท
     - ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบ 40,323.00 บาท


บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทสตางค์) โดยนายปรมินทร์ อินโสม ทำสัญญากับบริษัท LLC Fair Expo โดย Mr. Mikalai Zahorski เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Satang Pro (ศูนย์ซื้อขาย Satang Pro) และได้ให้วงเงินซื้อขายเพื่อใช้ในการกระทำการดังกล่าวซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัท LLC Fair ได้ทำการส่งคำสั่งจับคู่ซื้อขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี BTC ETH และ XRP ระหว่างกันเองในศูนย์ซื้อขาย Satang Pro อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ การทำหน้าที่ของ Market Maker ได้มีการนำส่งรายงานการซื้อขายในบัญชี Market Maker ให้บริษัทสตางค์รับทราบ การกระทำความผิดของบริษัทสตางค์ ข้างต้นเกิดจากการสั่งการ หรือกระทำการหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของนายปรมินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจจัดการ ซึ่งเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทสตางค์
(107/2565)

หมายเหตุ : ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษ จะเปิดเผยตามประเภทของการบังคับใช้กฎหมายและระดับความร้ายแรงของการกระทำความผิด เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีปฏิทิน แต่ไม่เกิน 10 ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีความผิดอาญาถึงที่สุดเกินกว่ากำหนดระยะเวลาการเปิดเผย จะเปิดเผยต่อไปอีก 6 เดือน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (มากกว่า 10%)
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สัดส่วนการถือหุ้น
1
บริษัท ยูนิต้า แคปิทัล จำกัด
97.01%
ลำดับ
1
ชื่อ-นามสกุล
บริษัท ยูนิต้า แคปิทัล จำกัด
สัดส่วนการถือหุ่น
97.01%
* วันที่ลงทะเบียนในกระทรวงพาณิชย์ / วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องการกำหนดเงื่อนไขให้ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 16 ก.ค. 61
ผู้บริหาร
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สัญชาติ
1
นายสรัล ศิริพันธ์โนน
ผู้จัดการ
ไทย
ลำดับ
1
ชื่อ-นามสกุล
นายสรัล ศิริพันธ์โนน
ตำแหน่ง
ผู้จัดการ
สัญชาติ
ไทย
2
นายกรินทร์ บุญเลิศวณิชย์
กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
ไทย
ลำดับ
2
ชื่อ-นามสกุล
นายกรินทร์ บุญเลิศวณิชย์
ตำแหน่ง
กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
สัญชาติ
ไทย
3
นายชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์
กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
ไทย
ลำดับ
3
ชื่อ-นามสกุล
นายชัชวัฒน์ อัศวรักวงศ์
ตำแหน่ง
กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
สัญชาติ
ไทย
4
นายเชษฐพันธุ์ ศิริดานุภัทร
กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
ไทย
ลำดับ
4
ชื่อ-นามสกุล
นายเชษฐพันธุ์ ศิริดานุภัทร
ตำแหน่ง
กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
สัญชาติ
ไทย
5
นายอภิศักดิ์ สุพจน์เฉลิมขวัญ
กรรมการ
ไทย
ลำดับ
5
ชื่อ-นามสกุล
นายอภิศักดิ์ สุพจน์เฉลิมขวัญ
ตำแหน่ง
กรรมการ
สัญชาติ
ไทย
6
นายชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
กรรมการ
ไทย
ลำดับ
6
ชื่อ-นามสกุล
นายชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง
กรรมการ
สัญชาติ
ไทย
7
นายสถาพน พัฒนะคูหา
กรรมการ
ไทย
ลำดับ
7
ชื่อ-นามสกุล
นายสถาพน พัฒนะคูหา
ตำแหน่ง
กรรมการ
สัญชาติ
ไทย
8
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
กรรมการ
ไทย
ลำดับ
8
ชื่อ-นามสกุล
นายวศิน วณิชย์วรนันต์
ตำแหน่ง
กรรมการ
สัญชาติ
ไทย
9
นายรัฐชัย ศีลาเจริญ
กรรมการ
ไทย
ลำดับ
9
ชื่อ-นามสกุล
นายรัฐชัย ศีลาเจริญ
ตำแหน่ง
กรรมการ
สัญชาติ
ไทย
นักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้วางแผนการลงทุน/เจ้าหน้าที่จัดการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร/ผู้แนะนำการลงทุน
ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance)
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
วันที่แต่งตั้งมีผล
1
นาย นันทวัฒน์ ชื่นประภารัตน์
17/04/2566
ลำดับ
1
ชื่อ-นามสกุล
นาย นันทวัฒน์ ชื่นประภารัตน์
วันที่แต่งตั้งมีผล
17/04/2566
รายงานผลการตรวจสอบ
ลำดับ
ชื่อบริษัทขณะตรวจสอบ
ข้อมูลเพียงวันที่
รายงาน
1
บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
31/01/2564
ลำดับ
1
ชื่อบริษัทขณะตรวจสอบ
บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ข้อมูลเพียงวันที่
31/01/2564
รายงาน