มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 13/2569 โดยปรับเป็นเงิน 1,330,500.00 บาท

บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี มีการคำนวณและจัดทำแบบรายงานการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิรายวัน (แบบ ดจ.1) ของรอบวันที่ 6 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด

พนักงานอัยการสั่งฟ้องต่อศาลอาญา

บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด ("Coins TH") ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล มีระบบงานที่เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบกพร่อง โดยนำส่งรายงานข้อมูลรายการฝาก ถอน หรือโอนสินทรัพย์ (Deposit/Transfer/Withdraw Report) และข้อมูลธุรกรรมการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer Transaction Report) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นมา

อยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานสอบสวน

บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด (''Coins TH'') ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี มีหน้าที่จัดส่งงบการเงินประจำปี 2567 ต่อสำนักงาน และประกาศงบการเงินดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ Coins TH ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด คือ วันที่ 30 เมษายน 2568 แต่ Coins TH กลับไม่จัดส่งงบการเงินประจำปี 2567 และไม่ประกาศงบการเงินดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ Coins TH ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 6/2568 โดยปรับเป็นเงิน 229,000.00 บาท

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2567 บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ประกาศกำหนด กล่าวคือ เผยแพร่สื่อโฆษณาเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้บริการผ่านบูธของบริษัท โดยไม่ได้จัดให้มีคำเตือนที่สามารถรับฟังหรือมองเห็นได้อย่างชัดเจนในโฆษณานั้น

มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 6/2568 โดยปรับเป็นเงิน 229,000.00 บาท

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2567 บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ประกาศกำหนด กล่าวคือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยเชิญชวนให้สมัครสมาชิกกับบริษัทและเทรดเพื่อรับของรางวัลอันเป็นการเร่งรัดให้ลูกค้าตัดสินใจใช้บริการหรือลงทุน รวมทั้งเผยแพร่สื่อโฆษณาโดยไม่ได้จัดให้มีคำเตือนที่สามารถรับฟังหรือมองเห็นได้อย่างชัดเจนในโฆษณานั้น

มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 1/2568 โดยปรับเป็นเงิน 212,000.00 บาท

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด ("CoinsTH") ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทนายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ประกาศกำหนด กล่าวคือ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกำกับดูแล ("Head of Compliance") รายใหม่ ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ประกาศกำหนด ทั้งนี้ CoinsTH ได้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่ง Head of Compliance รายใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567