สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด

เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ตึก 2 ชั้นที่ 11 ยูนิต 2/1101-2/1107 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัทจำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105559117128
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

29/07/2559

450,000,000.00

50,000,000.00

ประเภทใบอนุญาต/ความเห็นชอบ/การจดทะเบียน
 
ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์

ไม่พบข้อมูลการได้รับใบอนุญาต/ความเห็นชอบ/จดทะเบียน ในปัจจุบัน
ภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ไม่พบข้อมูลการได้รับใบอนุญาต/ความเห็นชอบ/จดทะเบียน ในปัจจุบัน
ภายใต้ พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัล

ประเภทความเห็นชอบ
เลขที่
ลงวันที่
การประกอบธุรกิจ
เริ่มประกอบธุรกิจ
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto)
310180020007
04/01/2562
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto)
04/01/2562
ประเภทความเห็นชอบ
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto)
เลขที่
310180020007
ลงวันที่
04/01/2562
การประกอบธุรกิจ
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Crypto)
เริ่มประกอบธุรกิจ
04/01/2562
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Token)
310280020004
04/01/2562
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Token)
04/01/2562
ประเภทความเห็นชอบ
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Token)
เลขที่
310280020004
ลงวันที่
04/01/2562
การประกอบธุรกิจ
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Token)
เริ่มประกอบธุรกิจ
04/01/2562
ประวัติการถูกลงโทษ

1

มีคำสั่งเปรียบเทียบที่ 5/2567 โดยปรับเป็นเงิน 825,000.00 บาท


ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ("Bitkub") ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล เก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดจำนวน 35 วัน โดยมีสัดส่วนการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าในระบบที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด

2

10/01/2566 ตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด ดังนี้
     - ชำระค่าปรับทางแพ่ง 25,000,000.00 บาท
     - ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบ 3,747.00 บาท


บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัทบิทคับ”) โดยนายสกลกรย์ สระกวี ทำสัญญากับนายอนุรักษ์ เชื้อชัย เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub (“ศูนย์ซื้อขาย Bitkub”) และสนับสนุนทางด้านการเงินให้นายอนุรักษ์กระทำการดังกล่าว ซึ่งในวันที่ 4 มกราคม 2562 จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2562 นายอนุรักษ์ได้ทำการส่งคำสั่งจับคู่ซื้อขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี ABT ADA BSV CVC GNT IOST JFIN KNC LINK LTC MANA OMG SNT USDT WAN XLM ZIL และ ZRX ระหว่างกันเองในศูนย์ซื้อขาย Bitkub อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล และบริษัทบิทคับ โดยนายสกลกรย์ได้รับทราบเกี่ยวกับการกระทำของนายอนุรักษ์ โดยไม่ได้มีการทักท้วงแต่อย่างใด การกระทำความผิดของบริษัทบิทคับตามข้อกล่าวหา เกิดจากการสั่งการ หรือกระทำการหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของนายสกลกรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจจัดการ ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทบิทคับ
(241/2565)

3

22/11/2565 ตกลงยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่งกำหนด ดังนี้
     - ชำระค่าปรับทางแพ่ง 8,000,000.00 บาท
     - ชดใช้ค่าใช้จ่ายของสำนักงานในการตรวจสอบ 53,764.00 บาท


บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (บริษัทบิทคับ) โดยนายสกลกรย์ สระกวี ทำสัญญากับนายอนุรักษ์ เชื้อชัย เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ดูแลสภาพคล่องในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub (ศูนย์ซื้อขาย Bitkub) และสนับสนุนทางด้านการเงินให้นายอนุรักษ์กระทำการดังกล่าว ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นายอนุรักษ์ได้ทำการส่งคำสั่งจับคู่ซื้อขายเหรียญคริปโทเคอร์เรนซี BTC BCH ETH และ XRP ระหว่างกันเองในศูนย์ซื้อขาย Bitkub อันเป็นการทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับปริมาณการซื้อหรือขายสินทรัพย์ดิจิทัล และบริษัทบิทคับ โดยนายสกลกรย์ได้รับทราบเกี่ยวกับการกระทำของนายอนุรักษ์ โดยไม่ได้มีการทักท้วงแต่อย่างใดการกระทำความผิดของบริษัทบิทคับ ตามข้อกล่าวหา เกิดจากการสั่งการ หรือกระทำการหรือไม่สั่งการหรือไม่กระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทำของนายสกลกรย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจจัดการ ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทบิทคับ
(106/2565)

หมายเหตุ : ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษ จะเปิดเผยตามประเภทของการบังคับใช้กฎหมายและระดับความร้ายแรงของการกระทำความผิด เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปีปฏิทิน แต่ไม่เกิน 10 ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีความผิดอาญาถึงที่สุดเกินกว่ากำหนดระยะเวลาการเปิดเผย จะเปิดเผยต่อไปอีก 6 เดือน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (มากกว่า 10%)
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
สัดส่วนการถือหุ้น
1
บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
90.78%
ลำดับ
1
ชื่อ-นามสกุล
บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด
สัดส่วนการถือหุ่น
90.78%
* วันที่ลงทะเบียนในกระทรวงพาณิชย์ / วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยเรื่องการกำหนดเงื่อนไขให้ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ลงวันที่ 16 ก.ค. 61
ผู้บริหาร
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สัญชาติ
1
นายอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์
ผู้จัดการ
ไทย
ลำดับ
1
ชื่อ-นามสกุล
นายอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์
ตำแหน่ง
ผู้จัดการ
สัญชาติ
ไทย
2
นายนิธิวัฒน์ มณีสินธุ์
กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
ไทย
ลำดับ
2
ชื่อ-นามสกุล
นายนิธิวัฒน์ มณีสินธุ์
ตำแหน่ง
กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)
สัญชาติ
ไทย
3
นายทวีทรัพย์ ราวรรณ์
กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และผู้บริหาร
ไทย
ลำดับ
3
ชื่อ-นามสกุล
นายทวีทรัพย์ ราวรรณ์
ตำแหน่ง
กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และผู้บริหาร
สัญชาติ
ไทย
นักวิเคราะห์การลงทุน/ผู้วางแผนการลงทุน/เจ้าหน้าที่จัดการซื้อขายด้านสินค้าเกษตร/ผู้แนะนำการลงทุน
ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Head of Compliance)
ลำดับ
ชื่อ-นามสกุล
วันที่แต่งตั้งมีผล
1
นาย เขมชาติ ทองเต็ม
03/03/2564
ลำดับ
1
ชื่อ-นามสกุล
นาย เขมชาติ ทองเต็ม
วันที่แต่งตั้งมีผล
03/03/2564
รายงานผลการตรวจสอบ
ลำดับ
ชื่อบริษัทขณะตรวจสอบ
ข้อมูลเพียงวันที่
รายงาน
1
บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
30/04/2566
ลำดับ
1
ชื่อบริษัทขณะตรวจสอบ
บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
ข้อมูลเพียงวันที่
30/04/2566
รายงาน
2
บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
28/03/2564
ลำดับ
2
ชื่อบริษัทขณะตรวจสอบ
บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
ข้อมูลเพียงวันที่
28/03/2564
รายงาน